涉案资金30余万！渠县公安破大案！ - 幸福渠县

为严厉打击电信诈骗违法犯罪活动，切实保障人民群众财产安全，渠县公安局以“夏季行动”为契机，“以打为主、以打促治、以打促防”，向电诈及其关联犯罪发起凌厉攻势。2024年7月24日，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案资金高达30余万元。

流窜作案非法转移30余万元

经查，犯罪嫌疑人曾某悦、林某、曾某、尤某亮自2024年6月起，以通过地图随机选择作案城市的方式，在四川广元、成都、达州、雅安、攀枝花等多个地区流窜作案，利用商家二维码收款码进行洗钱，为境外电诈分子转移非法资金，累计已达30余万元。

知法犯法为挣“快钱”沦为帮凶

他们先随机进入茶楼、茶餐厅中，等待境外分子的消息，得到指令后，随即告知茶楼老板需要换取现金，老板同意后，就通知境外诈骗分子向茶楼、茶餐厅的收款二维码转账，以达成“洗钱”的目的。

法网难逃追踪布控再添战果

2024年7月，该“洗钱团伙”来到达州，并在达州渠县、大竹、宣汉等地多家茶楼中通过扫码换取现金的方式进行洗钱。反诈民警发现线索后，迅速开展布控，经过多次追踪、蹲点守候，在成都一茶楼外成功抓获4名正准备离开的犯罪嫌疑人。目前，该4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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警方提示：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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